DIANA ALVARADO 24 FEBRERO 2021.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante Procesos Electorales con el objetivo de facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero asociados con la jornada electoral.
¿De qué va? Esta guía se integra por dos bloques: uno de conocimientos básicos en materia electoral, y otro de conocimientos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. La guía detalla cómo se desarrollan los procesos electorales 2020-2021 y cuáles son las herramientas para mitigar los riesgos de lavado de dinero durante las elecciones.
Asimismo se enlistan factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de bancos, casas de bolsa, casas de cambio y demás entidades del sistema financiero, así como algunos indicadores predictivos de lavado de dinero proveniente de delitos y faltas electorales, como el peculado electoral y el financiamiento por parte de la delincuencia organizada o de entes prohibidos por la ley, entre otras conductas.
El día de hoy, #Hacienda, por medio de la @cnbvmx y la #UIF, presentó la #guía con enfoque electoral financiero que facilita la prevención y detección de delitos de lavado de dinero durante los próximos procesos #electorales. pic.twitter.com/uot6zcgB0K
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 24, 2021
